INFORME BOI EXPLICADO

Sabemos que no puedes con la emoción por estrenar tu empresa nuevecita. Pero con calma, ya que todavía hay algo de papeleo por llevar a cabo como el informe BOI para LLC,  para evitar multas y estar en incumplimiento con la ley.  Aquí tienes una guía para estar al tanto de los plazos:

Piensa en el BOIR como una verificación de transparencia para tu empresa. Este informe es esencial para que las empresas compartan detalles clave con FinCEN, mostrando quién realmente manda. Esta cubre dos grupos principales:

1. Propietarios Beneficiarios: Son las personas con al menos el 25% de propiedad o control significativo sobre la empresa.
2. Solicitantes de la Compañía: Las personas que se encargaron de presentar la documentación para crear o registrar tu empresa.

El BOIR no es solo un trámite: es crucial para promover la transparencia y el cumplimiento. Al proporcionar información precisa sobre tus propietarios beneficiarios y solicitantes de la empresa, ayudas a prevenir delitos financieros como el lavado de dinero y aseguras que tu negocio cumpla con las normas.

Con el BOIR, FinCEN puede mantenerse al tanto de quién tiene control significativo sobre las empresas, reduciendo el riesgo de actividades ilícitas y fomentando un sistema financiero más seguro y transparente. ¡Piensa en ello como tu aporte para mantener tu lado de la banqueta del mundo empresarial bien limpia y barrida!

Estas son empresas formadas bajo las leyes de EE.UU., como:

• Corporaciones
• Compañías de Responsabilidad Limitada (LLCs)
• Sociedades de Responsabilidad Limitada
• Fideicomisos Empresariales
• Muchas Sociedades Limitadas

Estas son empresas formadas bajo leyes extranjeras pero registradas para hacer negocios en cualquier estado de EE.UU. presentando la documentación ante la secretaría de estado.

Existen algunas excepciones, así que siempre es una buena idea consultar los recursos de FinCEN para ver si tu empresa necesita presentar el informe. Para más detalles y para determinar tus requisitos de presentación, visita el sitio web de FinCEN.

• Para empresas ya en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2024:
  • Tienes hasta el 1 de enero de 2025 para presentar tu informe BOI inicial.
• Para empresas creadas o registradas entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025:
  • Debes presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a la recepción de tu notificación.
• Para empresas creadas o registradas después del 1 de enero de 2025: 
  • Debes presentar el informe dentro de los 30 días posteriores a la recepción de tu notificación.

El informe BOI (Beneficial Ownership Information) es una presentación única.

Una vez que hayas enviado el informe inicial, generalmente no necesitas presentarlo nuevamente a menos que haya cambios en la información proporcionada.

Cuándo actualizar el informe BOI

Deberás presentar un informe actualizado si:

• Hay cambios en la información de propiedad beneficiaria: Esto incluye cambios en los propietarios, direcciones o información identificativa.
• Hay inexactitudes en el informe previamente presentado: Debes corregirlas dentro de los 30 días posteriores al descubrimiento del error.

No presentar la información de propiedad beneficiaria a FinCEN puede tener serias consecuencias. Esto es lo que podría pasar:

1. Multas Diarias: Podrías enfrentar sanciones civiles de hasta $500 por cada día que la violación continúe.
2. Cargos Criminales: También podrías enfrentarte a sanciones penales, que podrían incluir prisión de hasta dos años y/o multas de hasta $10,000.
3. Información Falsa: ¿Proporcionaste información falsa o fraudulenta? Se aplican las mismas sanciones severas.

Conclusión: Mantén tu empresa en regla asegurando que tus informes sean precisos y presentados a tiempo. Servicios como Wolters Kluwer pueden proveerte el servicio.

Para presentar tu informe BOI, debes facilitar un Número de Identificación Fiscal Federal. Si aún no tienes un Número de Identificación Fiscal (EIN), puedes utilizar como alternativa tu Número de la Seguridad Social (SSN) o tu Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Si no tienes un SSN o un ITIN y estás a la espera de que el IRS te asigne un EIN, tendrás que esperar a que te lo asigne para completar la presentación del BOI. Lamentablemente, el informe BOI no puede presentarse sin uno de estos números de identificación.

Al presentar tu informe BOI, el FinCEN exige una identificación específica. Para las personas extranjeras, se requiere un pasaporte válido, ya que el sitio web del FinCEN no acepta otras formas de identificación para los ciudadanos no estadounidenses. Si no tienes pasaporte, lo mejor es que te pongas en contacto directamente con el FinCEN para hablar de las opciones disponibles.

Los beneficiarios efectivos deben tener al menos 18 años. Si un menor cumple los requisitos para ser titular real, debe estar representado por uno de sus padres o su tutor.

Conclusión: Mantén tu empresa en regla asegurando que tus informes sean precisos y presentados a tiempo. Servicios como Wolters Kluwer pueden proveerte el servicio.